Obligaciones

Te asesoramos en la prevención de blanqueo de capitalesLa actual legislación exige establece un mayor número de Obligaciones

Te asesoramos acerca de la prevención de blanqueo de capitales gracias a nuestros abogados especializados en la Ley 10/2010 de 28 de abril.

Puedes revisar antes nuestra documentación para conocer quién es Sujeto Obligado y cómo podemos ayudarte.

Cuáles son las Obligaciones que establece la legislación

Obligaciones de diligencia debida

  1. Identificación formal
  2. Identificación de titularidad real
  3. Propósitos e índole de la relación de negocios
  4. Seguimiento continuo de la relación de negocios

Obligaciones de información

  1. Examen especial
  2. Comunicación por indicio
  3. Abstención de ejecución
  4. Comunicación sistemática
  5. Colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y con sus órganos de apoyo
  6. Prohibición de revelación
  7. Conservación de documentos

Control Interno

  1. Medidas de control interno
  2. Órganos centralizados de prevención
  3. Experto externo
  4. Formación de empleados

Medios de pago

  1. Obligación de declarar
  2. Control e intervención de los medios de pago
  3. Tratamiento de información
  4. Intercambio de información

Organización institucional